Banco francês deve pagar multa recorde de US$ 9 bi aos EUA

O banco francês BNP Paribas, o maior do país, se prepara para se declarar “culpado” diante do Tribunal Federal de Manhattan, nos Estados Unidos, em mais um capítulo da briga judicial em que se transformou o pagamento de uma multa bilionária que o estabelecimento pode ser condenado a pagar. O grupo francês é acusado de violar o embargo imposto pelos Estados Unidos a países como Cuba, Sudão e Irã, de 2002 a 2009.

BNP Paribas vai pagar 9 mil milhões de dólares por ignorar sanções norte-americanas. REUTERS/Charles Platiau/Files

Apesar do embargo norte-americano, o BNP Paribas continuou a fazer transações em dólares com esses países. O banco deve ser multado em quase US$ 9 bilhões (R$ 19 bilhões) e sofrer uma suspensão temporária de suas atividades nos Estados Unidos, o que o impediria de realizar operações na moeda americana. A suspensão entraria em vigor no dia 1º de janeiro e duraria até 31 de dezembro de 2015.

Após meses de negociações, um acordo amigável entre as partes deve ser anunciado ainda nesta segunda-feira (30), após o fechamento das bolsas nos Estados Unidos. O acerto entre o banco, o Departamento de Justiça e o principal agente de regulação bancária do país deve prever a manutenção da licença bancária da instituição nos Estados Unidos. Segundo a agência de notícias AFP, BNP Paribas preferiria pagar a multa em troca de evitar um julgamento nos Estados Unidos.

Maior punição financeira da história

Se confirmada, a multa será a maior punição financeira já aplicada a um banco estrangeiro em solo americano. Do total, cerca de US$ 2 bilhões serão pagos ao serviço de regulação bancária do país.

Já a proibição das operações em dólar será progressiva, uma vez que o banco possui transações em curso. A instituição terá até último dia deste ano para encontrar outro estabelecimento que aceite substituir o banco francês nos pagamentos em dólar e realize as operações no lugar BNP Paribas. Essa punição vai afetar atividades lucrativas como negócios envolvendo petróleo e gás.