HSBC vai pagar US$ 1,9 bi para encerrar investigações de lavagem de dinheiro nos EUA
O Banco HSBC anunciou nesta terça-feira sua intenção de pagar US$ 1,92 bilhão para pôr fim a processos encaminhados à justiça americana sobre casos de lavagem de dinheiro envolvendo cartéis de droga e atividades terroristas. O HSCB é acusado de cumplicidade com esses crimes.
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Com o anúncio divulgado hoje, o banco britânico mostrou estar disposto a desembolsar a quantia faraônica equivalente a quase R$ 4 bilhões para terminar com as investigações do Tesouro americano, do Departamento de Justiça, de agentes federais e até do procurador-geral de Manhattan.
Em julho, o HSBC admitiu falhas e se desculpou perante uma comissão de investigação do Senado americano que apontou irregularidades na supervisão de operações suspeitas de lavagem de dinheiro. O relatório dos senadores identificou "deficiências graves" no sistema de combate à lavagem de dinheiro, o que expôs o sistema financeiro do país a riscos e ainda levou a possíveis ligações do banco britânico com o dinheiro do tráfico de drogas e com o financiamento de atividades terroristas na década passada.
Segundo o relatório do Senado, o HBUS, filial americana do HSBC, realizou US$ 16 bilhões em transações secretas com o Irã. Além disso, a filial mexicana do grupo transferiu US$ 7 bilhões para o HBUS entre 2007 e 2008, dinheiro provalmente vinculado às atividades dos cartéis mexicanos de droga.
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